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【大家请注意】关于欺诈、行骗的ID信息
[版面:二手市场][首篇作者:mitbbs] , 2011年11月09日00:27:51 ,21799次阅读,15次回复
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mitbbs
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发信人: mitbbs (未名空间), 信区: FleaMarket
标  题: [手册]欺诈/行骗的ID信息汇总
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Nov  9 00:29:05 2011, 美东)

(1)、
要把Jicheng Liu全站置顶


发信人: TodayEscape (路客西), 信区: ebiz
标  题: 要把kevin/jojojo/crimson1全站置顶
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 27 20:32:41 2010, 美东)

姓名:Jicheng Liu

英文名: kevin

曾住址:2030 N. Clark Street, chicago, IL 60614
P.O Box 146874, Chicago, IL 60614-6874

犯罪记录:Jicheng Liu, 28, of 2030 N. Clark Street, was arrested for
retail
theft on May 24 at 6:25 p.m. in connection with an incident that
occurred at
the Costco on the 2700 block of N. Clybourn Ave.

Mitbbs行骗纪录: 谎称有usps折扣shipping label出售,骗得信用卡套现;销售
giftcard,收钱后不发货,或者在对方收到后再用掉余额。

电话:847-946-0580 (provided by hrfrank)

boa1: XXXX3348
zip:60614
last name: liu
boa2: 435001093322
Last name is Liu
Zip code is 60614


Last name: Liu
ROUTING:071000013
Bank Name: JP Morgan Chase
Account#: 937085298


paypal:

email:  kl60614@gmail.com
ALTGELD1878@GMAIL.COM (daydream000提供)
dieschweiz1@gmail.com

马甲:
persuasian
imcelebrity
birdwatcher
fuerdai
jojojo
crimson1
cityworks
ladyfremont
ashlandave
dealsee
calisurfer
trueloveskis
nineninenine
yayalui
lakeshoredr
weimingren
theraphy
zhijiageren

credit to: flea 前前班务们,hudie, wiifit,Tracciltcee, TrueCabbage

references:
1. fleamarket精华区hall of shame
2. http://www.mitbbs.com/article_t/StartUp/31181281.html
3. http://www.mitbbs.com/article_t/ebiz/31642136.html



(2)、

爆料女ID:NBOX的欺诈行为
发信人: danille (帮主), 信区: FleaMarket
标  题: 爆料女ID:NBOX的欺诈行为
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jun  9 00:36:05 2010, 美东)

请各位神医严防ID:NBOX, 爆料ID: NBOX在IPHONE交易中的欺骗行为
各位神医神户,知道大家时间宝贵,我就长话短说,把我和NBOX在IPHONE交易中的纠纷
让大家评评理,以防下次还有人上她的当,如果有陪审团仲裁结果就更好。如果她能够
认识她的错误,给出正确的处理态度。我也会再来汇报。但是根据我跟她沟通下来分析
,此人就死盯这个iphone价钱跌了,是绝对不会退货了。
事情大概经过如下:
我于5月20日在二手版求购新的iphone 3gs 16g $550.
ID: NBOX 写信给我。说她有两个, 3.1.2 (5.11.07) and never been used.(详细的
email见后)
结果她给我寄来了两个refurbished, 不是全新的。我收到后立即和他联系,要求退货
。他竟然说和我说过这个是refurbished的之后就是一周都没有消息。前天终于她回信了
我跟她说她寄给我的是refurbished,我收的是要全新的,所以让她退钱给我,我把货
物寄还给她,我都不要求她赔上我的损失。她还是跟我扯皮,说她跟我说了她的是
refurbished。让她证明,又说她找不到email可以证明。我跟她说我有跟她之间的所有
email,根本就没有这回事。我努力尝试跟她讲道理。我就跟她说我550收全新的,我根
本就不收refurbished。后来她又说那么就每个退30。我跟她说,问题是我不收
refurbished,所以我没法这样操作。我要求退款,她就一句话:“我现在是绝对不会
接受iphone退货”。
还有她说never been used,我有下面照片为证揭穿此人的欺骗行为


寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: 【求购】iphone 3gs 16g @550
发信站: 未名空间 (Thu May 20 23:52:23 2010)
来  源: 69.141.
还要吗?
【 在 danille 的大作中提到:】
: new one and any version is ok to me。
:
:

寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: 【求购】iphone 3gs 16g @550
发信站: 未名空间 (Fri May 21 10:39:29 2010)
来  源: 68.45.

2个Black, 在NJ
【 在 danille 的来信中提到: 】
:
: 你有几个在哪里? while or black
:
:
: 【 在 NBOX (NBOX) 的来信中提到: 】
: : 还要吗?
:


寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: 【求购】iphone 3gs 16g @550
发信站: 未名空间 (Fri May 21 20:38:31 2010)
来  源: 68.45.

both are 3.1.2 (5.11.07) and never been used.

One is fully unlocked (my husband bring it back to china and get it fully
unlocked)

The other is not unlocked.

My husband paid RMB 200 for unlocking. So can you add extra $20 to get the
unlocked one?

If you are ok, I will ship it tomorrow.

Thanks,

【 在 danille 的来信中提到: 】
:
: I will buy and what's the version.
: I will pay you tonight.
:
: 【 在 NBOX (NBOX) 的来信中提到: 】
: : 2个Black, 在NJ
:
寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: 【求购】iphone 3gs 16g @550
发信站: 未名空间 (Sat May 22 22:27:21 2010)
来  源: 69.141.

Hi,

Do you still want it? Please let me know as I got other people asking.

Thanks

【 在 danille 的来信中提到: 】
:
: I will buy and what's the version.
: I will pay you tonight.
:
: 【 在 NBOX (NBOX) 的来信中提到: 】
: : 2个Black, 在NJ

寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: 【求购】iphone 3gs 16g @550
发信站: 未名空间 (Sun May 23 18:30:13 2010)
来  源: 69.141.

OK, deal
BOA  Account Number 00*********
Last name Liao
Zip 07302
send shipping label to  xliao1@gmail.com

【 在 danille 的来信中提到: 】
:
: I would like to buy both but I can‘t pay the extra for the unlock one。
are
:  you ok with that? 550 each?
:
:
: 【 在 NBOX (NBOX) 的来信中提到: 】
: : both are 3.1.2 (5.11.07) and never been used.
: : One is fully unlocked (my husband bring it back to china and get it
fully
: : unlocked)
: : The other is not unlocked.
: ...................


寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: 【求购】iphone 3gs 16g @550
发信站: 未名空间 (Mon May 24 17:27:50 2010)
来  源: 69.141.

麻烦问一下, 今晚你能付钱吗?
【 在 danille 的来信中提到: 】
:
: I would like to buy both but I can‘t pay the extra for the unlock one。
are
:  you ok with that? 550 each?
:
:
: 【 在 NBOX (NBOX) 的来信中提到: 】
: : both are 3.1.2 (5.11.07) and never been used.
: : One is fully unlocked (my husband bring it back to china and get it
fully
: : unlocked)
: : The other is not unlocked.
: ...................
寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Apple iphone 3GS 16 GB
发信站: 未名空间 (Mon May 24 21:56:21 2010)
来  源: 69.141.

Sorry, just check email, will drop off first thing tomorrow morning.
you can try either paypal or BOA

BOA  Last name Liao
         Zip 07302
         Account Number  003923273937

Paypal  vivienwwll@hotmail.com

--

寄信人: NBOX (NBOX)
标  题: Re: Apple iphone 3GS 16 GB
发信站: 未名空间 (Tue May 25 19:51:33 2010)
来  源: 69.141.

Dropped this morning, receipt number 780434510007904
【 在 danille 的来信中提到: 】
:
: paid by paypal
:
:
: 【 在 NBOX (NBOX) 的来信中提到: 】
: : Sorry, just check email, will drop off first thing tomorrow morning.
: : you can try either paypal or BOA
: : BOA  Last name Liao
: :          Zip 07302
: :          Account Number  003923273937
: ...................




(3)、

shengwin(信息已爆)
发信人: bruce (帆帆-瞬间倾心,永恒钟情), 信区: FleaMarket
标  题: [-] shengwin(信息已爆)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 15 01:29:58 2011, 美东)

对方ID:
shengwin

Feedback (+/-/0):
-

具体交易内容:
$800 southwest gc

我的评价:
1月初买了800 SOUTHWEST GC并购买了机票 然后2月初CHECK IN发现买的票有问题 和
SOUTHWEST的人打了2个小时的电话 最后被告知我用的GC 被CC DISPUTE 所以成肉鸡卡

在MITBBS和QQ里联系没有回音 大家看看要不要爆他的信息了 目前有QQ, PAYPAL信息
这个ID1月27号以后也没登录了 然后我查到有2个ID给他留了+FB 估计是还没到CHECK
IN的时间 这次还是大意了 找了这个新ID。 建议大家以后还是找老护士并电话确认


QQ: 1667466995
PAYPAL: richfjin@yahoo.com
name: qing xue



(4)、

darttu

发信人: D1200 (天黑黑), 信区: FleaMarket
标  题: 请版主把darttu列入二手第一骗子神医 此帖100个包子,坚决不能
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 15 00:11:21 2011, 美东)

很多小护士上当受骗损失惨重
具体手法
1。让小护士从amazon订货,然后货卖出去付款或者拿到货一个月后付款(往往付不了
),付款还经常用amazon gc抵账,也不知道是否是肉鸡卡
2。卖不出去的货就让小护士退货,他不管,你不退货他也不会给你钱,按照他对某小护士的说法,根据美国法律,货在小护士手中,不存在他欠钱不给的道理。而很多他要求
小护士下单的是第三方,退货需要15%的退货费,他也不负责
3。小护士把货发出去后依然不付钱,不回信不接电话,很多小护士至今要不回钱,手
中的货又都是没付过钱的,走的货又不给钱
这种神医简直是从未见过的极品,请斑竹列入二手最差劲骗子神医榜首,以防止其他新
来小护士上当受骗

发100个包子上10大头条!!!


发信人: darttu (~E Deal News), 信区: FleaMarket
标  题: 你们搞吧。。我不会回应的。
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 15 00:38:27 2011, 美东)

和我合作的人多了。 好评如潮。 

这里捣乱的几个人,我都事先说过付款日期的。 你们要乱搞,你自己负责。


这个帖5分钟后,会DELETE 掉。


哈哈



发信人: D1200 (天黑黑), 信区: FleaMarket
标  题: darttu给受害之一的小护士刚写的信,我日他妈的!!!!
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 15 01:07:17 2011, 美东)

    你今天做到这些事情最起码给我损失 5K。 
    你应该先赔我。 当然,如果你可以把今天的东西恢复到从前,可以考虑少赔点。
    还有,你现在的每一步都会被记录。




欠钱不给的darttu给今天爆他的一个小护士写的信,认为小护士爆他造成他5k美金的损
失,让小护士赔他钱!我真日他妈的混蛋!




(5)、
【特别提醒:肉鸡和骗子信息】

发信人: dragonman (熊熊), 信区: FleaMarket
标  题: 特别提醒:肉鸡和骗子信息
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 22 22:55:36 2011, 美东)

3 blueye------------

发信人: anywhere (Backstreet's Back), 信区: FleaMarket
标  题: @@@再暴露另外一个肉鸡 -- blueye (yuan su)@@@
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 25 18:02:43 2011, 美东)

这两个骗子用得方式都是一样的,盗用别人信用卡买GC。如果card holder发现的早,
可能你还没用酒发现不能用了,如果发现的晚,就看你运气了,我正好遇上。买东西不
记,结果买重了,正好cancel的就是肉鸡卡买的。这个人没有skaties狡猾,绝大部分
时候找不到代理,所以都用得netherland ip


2 BBS ID:Bluray, macmall-------------------

发信人: SinoKnight (鼠风流人物), 信区: FleaMarket
标  题: 紧急提醒:Bluray or macmall可能是骗子!-新骗局方法
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 18 00:12:22 2011, 美东)

昨天收到这样的email。本来就是要打钱。打钱之前习惯性调查了一下这个人的ID,发现有问题,就没有打钱。而是叫对方和我确定。对方一直没有回音,就觉得很奇怪。晚上已经有好几个神医告诉我不幸中计了。

估计骗子先在版上观察,看看有谁收什么货,然后给你发一封email。大家一不小心,可能就把钱打出去了。

BBSID:Bluray, macmall
Content: Itouch 8G 4th gen
qty: 5
Condition: New
Source: Amazon, BB
Total: 185*5=925
Label: YL
Payment: paypal or masspay to: macmall1949@gmail.com
label: this one
phone: 216-342-5434
Zip: OH44106


1 skaties-------------

12月4日给你钱,从你手里买两张gymboree gc 100+100,当时就发现你的paypal帐号
dluobvlei@yahoo.com 不是美国的,我为此还支付了手续费0.82美元~!共支付164.82
美元给你帐号,但是你迟迟两天才给我code ,当时就感觉很不好!果然今天发现一张
卡里面没有钱了!被人无耻的用掉了,请你给我一个解释!

我也被这个人骗了 12月初跟他买了300刀的southwest gc 后来没用就在二手转了 结果
今天收到我的买方消息说the owner does not authorize the charge。 应该是肉鸡卡
。强烈建议爆此人并求建议如何追讨损失。另外他跟我交易用的paypal账户跟LZ的不一
样 我的是bzeiiyou@yahoo.com

http://www.mitbbs.com/article_t/FleaMarket/32158361.html


发信人: anywhere (Backstreet's Back), 信区: FleaMarket
标  题: @@@暴露一个卖肉鸡卡的-- skaties(cong liu)@@@
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 25 18:01:14 2011, 美东)

具体的先不详细说了,前面已经有人在问他了,我回头仔细说。

这个人当时跟我交易要求用masspay,可见很狡猾,掩盖了收费,因为masspay本来就是
sender付钱,他用的email是

ysofahoo@yahoo.com




下面是WiiFit以前总结的信息-------------------------

1 新ID 估计在mit混的挺久远了,外国人名字的paypal.找一切理由用paypal,MSN:wmzb
us.mit@hotmail.com(迷惑人的一个幌子,让大家觉得他  混了很久了. ---- from luk
ewang1983 (luke)


2 xiao pei, paypal账户 : xiaopei05@gmail.com -----from kkndhx


3
mitbbs ID: mitbig
purchase $500 amaz from me 10月13日
paypal name: jiang ke weipaypal
email: kwyoyo@hotmail.com -----from giftcard1

4
mitbbs ID: mitbig
purchase $150 amaz from me on 10/12
paypal name: qiu nan zhu
paypal email: jwtul7628@gmail.com
payment reviewed, transaction held. -----FROM song

5
mit id: mitbig
purchased $175 amazon on 10/10
paypal name 唐山
paypal email: hyjhb5h@gmail.com
payment reviewed, transaction held.
paypal and ebay limited.-----From zengdL

6
mit id:mipig(还是mitbig??)

同学准备汇款几万美元过来,但是他老妈不放心,先放了2000美元等值的人民币进去啦
~~
是汇款到如下户头:
Pen Soc <sdongww@gmail.com>
to liuliu0620@gmail.com
date Mon, Oct 13, 2008 at 1:52 PM
subject by the way ,my account
mailed-by gmail.com-------From feifei666

7
it could be, but same person or not, that's not important.

mitbig shen can gang
shenarrow@hotmail.com


wmzbus shen naier
shenaier@gmail.com----From   CornHusker


8
交易对方ID是  lan210
ebay GC被盗用
收款人:   李 欢欢    lihuanh85@yahoo.com.cn----From boya
有线索的来写写,灌水的就算了


10 kissnight

具体交易内容:

$850 ebay GC

我的评价:

就是个骗子,给我的paypal是non-us premier account。当时急着求ebay gc,注意到

他paypal不太对劲时,已经click send payment button了。之后立即发message问他为


什么是 non-us paypal,而且给了手机号码。Never got any response. 这个家伙从

feb 1那天跟我交易后就再也没在线过。看他的个人信息不像是新id啊,大家要小心了

现在,骗子太多了。

这个骗子的paypal info:

Name: chao zhang

Paypal email: clium7236@gmail.com -- from hercules

11 jank

具体交易内容:
去年11月29日买了wii fit,到现在联系不到人  ----from lovejobman

12 wenjingh

具体交易内容:
$400 amazon giftcard + $200 amazon giftcard

paypal : wenjingh.cn@gmail.com

我的评价:
我分别在2月12号和13号两天跟wenjingh买了Amazon的giftcard,当时就redeem了没有
问题。
期间一直有买东西,但都没有注意giftcard的balance。直到昨天买了一个东西以后发
现只剩下了$105.多一点而已,才知道出了问题。因为我这期间总共买了$208.17的东西
。实际应该剩下$396.83(我的giftcard的balance里面还有因为买烤箱被cancel后赠送
的$5,总额为$605).今天我再次查看balance,发现继续减少,$105整了。我打电话给
Amazon,他们需要几天来调查。
我直接联系卖家,邮件和短信同时发(发的时候她在线)询问她关于少钱的问题,过了
几分钟没有回信直接下线了。
我有用过一次其他人的Amazon的giftcard没有出现这种问题,我也不知道怎么处理,希
望各位大牛和版主给个建议,谢谢。----from   tambovwolf

13 系列骗子

jumpman
http://www.mitbbs.com/article_t/FleaMarket/31278377.html
chathello
http://www.mitbbs.com/article_t/FleaMarket/31281091.html
jeeptip
http://www.mitbbs.com/article_t/FleaMarket/31281189.html

老皇历:

1, kevinqu, kimzeyite6, kimzeyite7, kimzeyite8, kimzeyite9:全是一个人,原
肉鸡。因为他在本版被办后,扬言要用肉鸡(zombie computer)攻击bbs,所以大家都
亲切的称他肉鸡。
网友在肉鸡事件前对他的怀疑贴 http://mitbbs.com/article/FleaMarket/14698642_3
.html
hrfrank的举报 http://mitbbs.com/article/FleaMarket/20324924_3.html

2, DanceFloor:
rockniu的举报 http://mitbbs.com/article/FleaMarket/20584593_3.html

3, minglei2006:
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/24071374_3.html
有网友举报此ID卖的卡是收购的黑券。黑券价值仅3-4RMB/1美元。他的QQ 461326700,
昵称 绝顶雄峰

4, redsnow163:尚未证实
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/24071588_3.html

5, aladdinal:
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26446956_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26449015_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26456050_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26456168_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26459388_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26670110_4.html

附加:

(1) 什么是肉鸡?
肉鸡 is zombie computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_computer

这里肉鸡最初特指卖来路不明amazon gc的id。肉鸡卡,就是他们卖的卡。

(2) 为什么肉鸡和amazon gc有关?
肉鸡因为和黑客有直接或间接的关系,可能是通过购买黑来的cc,再用那些cc购买
amazon gc,可能是算amazon gc的号,或者是其他什么不太光明的渠道,有各种面值,
价格便宜,货源充足的amazon gc。这些卡有的时候用起来完全正常,和真的一样好
用。有的时候会造成你amazon 账号被冻结,所有剩余的真的假的gc balance都会被
冻结。有的时候刚加的时候完全正常,过几天gc balance被amazon取消。有的时候不
能加。

肉鸡卡造成账户冻结后,amazon的email
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/18542484_3.html (感谢uni2007提供)
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/18577083_3.html (感谢uni2007提供)
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/20580951_3.html (感谢rockniu提供)

hrfrank 用肉鸡卡的经验
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/23980465_3.html

出于信息全面,公正的考虑,加了hrfrank的经验。不过请注意,大多数人用肉鸡卡都
是出问题。同时肉鸡卡很多情况都是非法渠道来的。Amazon的gc体制是gc和账号直接挂
钩的。所以虽然你当时用了肉鸡卡没问题,过几天剩余的钱怎么样很难说。就算你全用
完了,下次加gc的时候,Amazon会不会秋后算账给找回来也未可知。

(3) 肉鸡卡的辨别
A。这里正当的amazon gc主要来源于dealpass, epg和一些reward program。都有一张
纸的hard copy,上面印着code, exp date,terms。。。。肉鸡卡,应该没有这张纸的
proof of purchase。虽然你只需要code,最好也询问卖家是否有proof of purchase原
件,并且要求卖家保留proof of purchase 原件 1到6个月。这可能是目前最有效的辨
别方法。

B。dp, epg的gc,都是以25为单位。没有其他面值。肉鸡卡多种面值。不过肉鸡现在也
生产25的了。所以不能用这项来单独判断。

C。卖dp, epg来得amazon gc的卖家肯定在美国,收boa, non-cc paypal,也交易别的
卡,因为program有很多其他卡。肉鸡卡卖家分布世界各地(包括美国,中国。。),
收交易宝或paypal或boa,只交易amazon。这项通过察看feedback,ip,仔细阅读交易
条款来判断。也不是完全准确。

D。通过要求互相paypal 1cent,带confirmed address来过滤非美国地址。操作请见
http://mitbbs.com/article1/FleaMarket/16795168_3_1.html   (1)(B)
注意,有时肉鸡本人在美国,有时肉鸡用买来的paypal。这项也不是完全准确。

E。对于所有 amazon.com 来源的gc需要提高警惕。很多时候,这就是肉鸡卡。没有人
举报并不等于他的卡不是肉鸡卡。

(4) 本版 已知/怀疑 卖肉鸡卡的id:
设立这个名单的目的是要帮助一些不了解情况的人,防止他们因为不了解情况而产生
不必要的麻烦。

肉鸡注意:在此黑名单上的肉鸡,在对你销售的卡做出可接受的解释之前,禁止在本
版发贴销售。违者将被取消发贴权。如果你用不许举报为要挟退款给用你的卡出问题
的id,一经发现,永远取消你在本版的发贴权。

本版鼓励举报。如果你买了他的卡出过问题,但是由于莫些原因,不愿意公开举报,
可以私下向任何一位斑竹举报。你的id不会被公开。但是你的举报将会帮助很多这里
的网友。公开举报肉鸡,你会得到一定的伪币奖励。谢谢。

kevinqu, kimzeyite6, kimzeyite7, kimzeyite8, kimzeyite9:全是一个人,原肉鸡
。因为他在本版被办后,扬言要用肉鸡(zombie computer)攻击bbs,所以大家都亲切
的称他肉鸡。
网友在肉鸡事件前对他的怀疑贴  http://mitbbs.com/article/FleaMarket/14698642_3.html
hrfrank的举报  http://mitbbs.com/article/FleaMarket/20324924_3.html

DanceFloor:
rockniu的举报  http://mitbbs.com/article/FleaMarket/20584593_3.html

minglei2006:
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/24071374_3.html
有网友举报此ID卖的卡是收购的黑券。黑券价值仅3-4RMB/1美元。他的QQ 461326700,
昵称 绝顶雄峰

redsnow163:尚未证实
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/24071588_3.html

aladdinal:
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26446956_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26449015_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26456050_4.html
http://mitbbs.com/article/FleaMarket/26456168_4.html
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发信人: cch07 (BIGMAN), 信区: FleaMarket
标  题: Re: 【大家请注意】关于欺诈、行骗的ID信息
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May  2 20:16:47 2016, 美东)

这么多骗子,大家要小心
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